Nâng vốn ảo, “nổ” sắp niêm yết sàn chứng khoán và lừa gần 40 tỷ, Tổng giám đốc công ty bán rau nhận án tù chung thân

Hai bị cáo cố tình kéo dài chuỗi lừa đảo bằng mọi chiêu thức tinh vi như làm giả báo cáo tài chính, thuê đơn vị kiểm toán giả mạo để hợp thức hóa “doanh thu ảo”, thậm chí còn đưa ra lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết lên sàn chứng khoán nhằm tạo ảo tưởng phát triển.

Hai bị cáo Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị tại phiên tòa.

Trong 2 ngày 6 và 7-6-2025, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều nại ra nhiều lý do để biện hộ cho hành vi phạm pháp của mình, nhưng vẫn không thể che giấu được bản chất lừa đảo của các đối tượng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2020, Công ty cổ phần Vựa miền Trung (Cty Vựa miền Trung) được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông sản do Nguyễn Thái Điền (1984, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm Tổng Giám đốc và Đào Nguyên Nghị (1982, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm Phó Tổng Giám đốc. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vựa miền Trung có vốn điều lệ 8 tỷ đồng nhưng thực tế, các cổ đông không góp vốn, công ty cũng không có bộ máy hoạt động mà chỉ lấy pháp nhân nhằm xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm.

Mặc dù công ty không có nổi một cửa hàng thật sự nhưng Điền và Nghị vẫn “nổ” sẽ đưa thương hiệu phủ khắp toàn quốc với 3.000 điểm bán hàng và sắp niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá hàng ngàn tỷ đồng. Cả hai tự “vẽ” ra số lượng cổ phần “ảo”, trong đó Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần và Nghị nắm giữ 7 triệu cổ phần rồi mang đi rao bán trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hội thảo, sự kiện “làm giàu” giả mạo.

Để tăng sức hút, Điền còn “nâng vốn ảo” từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng, tự hạ giá cổ phần từ 80.000 đồng xuống 2.000 đồng/cổ phần nhằm tạo cảm giác hấp dẫn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ; đồng thời cam kết hoa hồng lên tới 30% khi giới thiệu người mới. Thực chất, đây là thủ đoạn thu hút tiền góp vốn theo mô hình kiểu đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12-2020 đến tháng 10-2022, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Điền và Nghị cố tình kéo dài chuỗi lừa đảo bằng mọi chiêu thức tinh vi như làm giả báo cáo tài chính, thuê đơn vị kiểm toán giả mạo để hợp thức hóa “doanh thu ảo”, thậm chí còn đưa ra lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết lên sàn chứng khoán nhằm tạo ảo tưởng phát triển.

Thậm chí, khi các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ, Điền và Nghị tiếp tục thành lập thêm nhiều công ty mới để dẫn dụ bị hại bằng hình thức mua nhượng quyền thương hiệu Fumart hoặc đầu tư cổ phần vào đơn vị mới. Họ còn lập ứng dụng (app) và website Fumart với giao diện chuyên nghiệp, bài bản để tăng độ tin cậy, phục vụ cho màn kịch lừa đảo kéo dài.

Xét hành vi phạm tội của 2 bị cáo có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với số lượng bị hại lớn nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Điền án tù chung thân và bị cáo Đào Nguyên Nghị mức án 20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuệ Giang-Link gốc