Nhân tố giúp Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng bằng hợp đồng ‘hứa’ khi vay SCB

Theo thông tin mới nhất, Phó Tổng Giám đốc công ty BĐS Sài Gòn Peninsula là đối tượng đã tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 297.417 tỷ đồng vay của Ngân hàng SCB.

Hiện Bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ: “Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thanh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan.

Trong số 86 bị can bị truy tố, có bà Nguyễn Phương Anh – Phó Tổng Giám đốc công ty BĐS Sài Gòn Peninsula bị đề nghi truy tố về tội tham ô tài sản.

Dựa trên kết luận điều tra, Nguyễn Phương Anh làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2019 đến 10/2022, được giao nhiệm vụ theo dõi dòng tiền và phụ trách các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài chính công ty ‘ma’ thuộc công ty Peninsula theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Kết quả điều tra từ 1/1/2018 – 7/10/2022, theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Anh đã thành lập, quản lý, theo dõi 290 pháp nhân cùng 188 cá nhân tạo 709 hồ sơ vay với tổng khoản vay lên đến 411.069 tỷ đồng, đến thời điểm 17/10/2022 còn dư nợ tổng số tiền hơn 534.776 tỷ đồng (với dư nợ gốc hơn 406.046 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 128.730 tỷ đồng).

Kết quả điều tra xác định bà Nguyễn Phương Anh giúp bà Trương Mỹ Lan tham ô tài sản với tội danh đồng phạm, theo quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 và liên đới đến số tiền 297.417 tỷ đồng (dư nợ gốc từ ngày 1/1/2018 đến ngày 07/10/2022 là hơn 406.046 tỷ đồng – Giá trị tài sản đảm bảo do Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện tại thời điểm 30/9/2022 và được SCB chấp nhận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro hơn 108.629 tỷ đồng) khoản tiền này phát sinh nợ lãi hơn 128.730 tỷ đồng.

Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho bà Nguyễn Phương Anh theo dõi toàn bộ số tiền giải ngân từ ngân hàng SCB và các nguồn tiền khác. Đối tượng phối hợp với Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm cùng các đối tượng khác để giải quỹ các khoản giải ngân của SCB vào công ty thụ hưởng cuối cùng.

Theo cơ quan chức năng, để thực hiện hành vi giải quỹ, các đối tượng đã lập hợp đồng hứa chuyển nhượng khống. Trong khi đó, các công ty ma được thụ hưởng số tiền giải ngân sẽ mua lại cổ phần của các cá nhân và được thuê đứng tên quyền sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp ma khác.

Sau khi đã quy hợp đồng chuyển nhượng khống, các cá nhân này sẽ đến ngân hàng ký và rút tiền. Các công ty hứa mua cổ phần chỉ hạch toán vào mục “Các khoản phải thu” mà không làm thủ tục sang tên hay chuyển nhượng nên không phát sinh thuế, do đó tránh được cơ quan Thuế kiểm tra các sai phạm.

Mỗi khi cần sử dụng khoản tiền lớn, bà Nguyễn Phương Anh sẽ xin ý kiến của Hồ Bửu Phương để tạo hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần. Sau đó, bà Mỹ Lan sẽ triệu tập Hồ Bửu Phương và Đặng Phương Hoài Tâm họp thống nhất danh sách, số lượng cổ phần và đơn giá cổ phần tham gia chuyển nhượng.

Hiện văn phòng HĐQT tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã trình danh sách các cá nhân, công ty sở hữu cổ phần dự kiến tham gia hứa chuyển nhượng. Tại cuộc họp cổ đông, Hồ Bửu Phương đưa ra ý kiến về đơn giá áp cho các cổ phần, trên cơ sở thời gian thành lập, quy mô và tài sản hiện có. 

Đơn giá cổ phiếu của công ty mới thành lập và chưa có tài sản sẽ dao động từ 10.000-30.000 đồng/cổ phiếu. Trên cơ sở của Hồ Bửu Phương và Nguyễn Phương Anh, bà Mỹ Lan đưa ra quyết định tạo lập các hợp đồng hứa mua – hứa bán giữa các công ty mà chính mình phụ trách và đã đứng tên vay vốn của ngân hàng SCB.

Hồ Bửu Phương yêu cầu bà Phương Anh làm việc với các nhân viên Vạn Thịnh Phát lấy các phương án hứa chuyển nhượng cổ phần. rà soát các công ty tránh trường hợp sở hữu chéo cổ phần và áp đơn giá cổ phần tương đương.

Điểm quan trọng ở đây, Công ty Sài Gòn Peninsula là liên doanh chủ đầu tư thực hiện dự án Mũi Đèn Đỏ. Đây là dự án đã được đắp chiếu 7 năm nay, được dùng làm tài sản đảm bảo khoản vay tại ngân hàng SCB.